Bitfinexを騙る偽サイトへの勧誘は詐欺？口コミ・評判と返金対策を弁護士が解説

Bitfinexを騙る偽サイトへの勧誘による金銭トラブルが発生しています。ネット上で知り合った相手から暗号資産投資を勧められ、最終的に高額な資金を失うケースが典型です。

複数回にわたって送金を求められるため、被害が拡大しやすい点にも注意しなければなりません。

この記事では、Bitfinexを騙る偽サイトの特徴や被害の流れ、不審なポイント、対処法について弁護士が解説します。

上記の通り、Bitfinexを騙る偽サイトへの勧誘は詐欺の可能性が高いです。

既にBitfinexを騙る偽サイトへの勧誘に入金してしまった場合は、すぐに弁護士に相談することで返金請求ができる可能性があります。

フォートレス国際法律事務所では、相談・事前調査を無料で承っております。（ご相談はこちら）

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Bitfinexを騙る偽サイトへの勧誘に関するトラブルの概要

Bitfinexを騙る偽サイトへの勧誘に関するトラブルでは、マッチングアプリやSNSを通じて接触した相手から暗号資産投資を勧められ、偽の投資サイトへ誘導されるのが特徴です。

Bitfinex自体は2012年に設立された大手暗号資産（仮想通貨）取引所ですが、本記事のトラブルにおいてはSHEER MARKETSを騙る偽サイトのように同名称の不正利用が疑われます。

偽の取引所で利益が出たとしても出金できないケースが多く、多額の資金を失う深刻な被害につながるおそれがあるため、注意が必要です。

正規のBitfinexが偽サイトに関する注意を促している

正規のBitfinexは、公式サイトと酷似した偽サイトの存在について以下のように記載しています。

出典：Bitfinex正規サイト

正規サービスが注意喚起を行っていることからも、Bitfinexの名称や信用を悪用した偽サイトが存在する可能性には十分注意する必要があるでしょう。

Bitfinexを騙る偽サイトへの勧誘から被害につながる経緯

Bitfinexを騙る偽サイトへの勧誘では、恋愛感情や信頼関係を利用しながら投資へ誘導し、最終的に出金できない状態へ追い込む手口が確認されています。

ここでは、被害が発生するまでの流れについて詳しく解説します。

マッチングアプリで接触し投資へ誘導する

最初の接触はマッチングアプリやSNSで行われることが多く、相手は親しみやすい態度で信頼関係を築こうとします。

日常的な会話を重ねた後、「安全に利益を得られる投資がある」「自分も稼いでいる」などと説明し、暗号資産取引への参加を勧める流れがみられます。

時には断りづらい雰囲気で話を進められることもあり、少額ならと承諾してしまう人も少なくありません。

偽の投資サイトへ入金させる

投資への参加を承諾すると、指定された偽の取引サイトへの登録を案内されます。サイト上では利益が増加しているような表示が行われることがあり、利用者は順調に運用できていると錯覚するような仕組みになっている点に注意が必要です。

しかし、表示されている利益が実際に存在するとは限りません。運営者が管理するシステム上で数値を操作しているだけの可能性もあります。

出金時に保証金を要求する

利用者が利益の引き出しや元本の返還を求めると、保証金や認証費用、税金などの名目で追加送金を要求されるケースがあります。「支払わなければアカウントを凍結する」「資金を引き出せなくなる」といった説明が行われることもあります。

さらに、要求された金額を支払った後も、「手続きに不備があった」「不足金が発生した」などの理由を付けて追加送金を求められるケースにも注意が必要です。

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Bitfinexを騙る偽サイトを調査した結果

Bitfinexを騙る偽サイトへの勧誘に関する実態を確認するため、関連するサイトやドメイン情報を調査しました。

調査の結果から読み取れる注意点についてもあわせて解説するので、得られた情報を確認してみてください。

bitusdt93-jp.comの基本情報とwhois情報

このサイトには直接的に「Bitfinex」の名称は書かれていませんが、URLをGoogle検索するとサイト名称が「BITFINEX」と書かれているため、関連性が疑われます。

bitusdt93-jp.comのサイト情報から読み取れることは以下の通りです。

• 運営会社の所在地や代表者情報を確認できない
• ドメイン登録日が非常に新しい（2026年6月時点）
• 登録者情報が非公開となっている
• サイト名が正規サービスとは異なる不自然な構成になっている

投資サービスを提供する事業者であれば、通常は運営会社名や所在地、連絡先などの基本情報を明示しています。しかし、bitusdt93-jp.comでは運営主体を確認できる情報が乏しく、利用者が事業者の実態を把握しにくい状況です。

また、ドメインは2026年4月に登録されたばかりで運営実績も確認できません。こうした点を総合すると、利用にあたっては慎重な判断が求められるサイトといえるでしょう。

jp-usd.storeの基本情報とwhois情報

「jp-usd.store」も、Bitfinexを騙る偽サイトであるという情報が確認できたものの、現在アクセスできない状態となっています。

しかし、サイトが閉鎖された場合でも、ドメイン名や過去に残された公開情報から一定の情報を確認できる場合があるため、残されたURL情報を調査しました。

jp-usd.storeのサイト情報から読み取れることは以下の通りです。

• 運営会社の実態を確認できない
• 所在地や代表者名などの基本情報が見当たらない
• 現在はサイトが閉鎖されている
• ドメイン情報を十分に確認できない

jp-usd.storeについては、現状で確認できる情報がほとんどなく、運営主体の実態を把握することが困難です。

しかし、投資サービスとして案内されていたにもかかわらず、サイトそのものが消えている点は、信頼性を評価するうえで重要な判断ポイントといえるでしょう。

bitfinex.bizの基本情報とwhois情報

「bitfinex.biz」も、Bitfinexを騙る偽サイトとして挙げられているドメインの一つです。

bitfinex.bizのサイト情報から読み取れることは以下の通りです。

• 正規のBitfinexとは異なるドメインを使用している
• 登録者情報や運営者情報の大半が非公開となっている
• 登録組織名が実在企業か確認しにくい
• ドメイン登録から比較的期間が短い（2026年6月時点）

正規のBitfinexは「bitfinex.com」を使用していますが、本サイトは「bitfinex.biz」という別ドメインを採用しています。そのため、URLだけを見ると正規サービスと誤認する利用者が現れる可能性があります。

また、登録者情報の大部分が非公開となっており、運営主体の実態を容易に確認できません。さらに、登録組織として記載されている「jinfakejigongsi」についても公開情報から詳細を把握することは困難です。

投資サービスを利用する際は、公式サイトのドメインと一致しているかを十分に確認することが重要といえるでしょう。

Bitfinexを騙る偽サイトへの勧誘に関する不審点

Bitfinexを騙る偽サイトへの勧誘には、一般的な投資サービスとは異なる特徴が複数確認できます。少しでも違和感を覚えた場合は慎重に対応することが重要です。

ここでは、本記事のトラブルから読み取れる代表的な不審点を解説します。

正規の取引所を装う名称を名乗っている

実在する暗号資産取引所の名称を利用する手口は、投資詐欺で頻繁に用いられています。しかし、名称が同じであっても、利用しているサイトやドメインが公式のものとは限りません。

今回確認されているサイトも、正規のBitfinexとは異なるドメインを使用しています。公式サイトと似た名称やデザインを採用している場合でも、それだけで安全性を判断することは危険です。

利用前には必ず公式サイトのURLと照合する必要があります。

サイトが複数存在している

本記事のトラブルでは、Bitfinexに関連しているように見える複数のサイトが確認されています。正規サービスであれば、利用者向けの公式ドメインは明確に管理されているのが一般的です。

一方で、詐欺的なサイトでは、閉鎖や警告への対応を避けるために複数のドメインを使い分けることがあります。あるサイトが利用できなくなった場合でも、別のドメインへ誘導することで活動を継続できるためです。

短期間で複数のサイトが確認されるケースでは、運営実態や信頼性を慎重に確認する必要があるでしょう。

出金時に保証金の支払いを要求する

投資詐欺で特に多くみられるのが、出金時に保証金や認証費用などの名目で追加送金を要求する手口です。利用者は利益や元本を受け取るために必要な手続きだと説明され、支払いを求められます。

しかし、正規の金融サービスにおいて、出金の条件として個人に保証金の支払いを要求するケースは通常考えにくいものです。さらに、一度支払った後も新たな理由を付けて追加送金を求められる場合があります。

このような要求があった場合は、安易に応じず慎重な確認が必要です。

招待コードを求められるケースがある

Bitfinexを騙る偽サイトでは、利用時に招待コードを求められるケースがあります。

一見すると通常のキャンペーンや会員紹介制度のように見えるものの、実際には利用者を特定の偽サイトへ誘導するための手段として悪用されている可能性があります。

正規のサービスでも紹介制度が導入されていることはありますが、コードの入力を強く促されたり、入力しなければ利用できないと説明されたりする場合には慎重に判断する必要があります。

紹介者から指定されたコードを通じて登録を求められた際は、まず公式サイトや運営会社の実態を確認することが重要です。

Bitfinexを騙る偽サイトへの勧誘手口が悪用されやすい理由

Bitfinexを騙る偽サイトへの勧誘は、利用者の心理を巧みに利用できることから、詐欺の手口として悪用されるケースがあります。

こうした手口は、利用者が安心して投資できる環境だと誤認しやすい点に特徴があります。なぜこのような方法が金銭を騙し取る手段として利用されるのか、その背景について解説します。

実在する企業名が信用材料になる

知名度のある企業名やサービス名を利用すると、利用者は「有名な会社だから安全だろう」と考えやすくなります。そのため、運営実態を詳しく調べないまま登録や送金を行ってしまう場合があります。

特に海外の暗号資産取引所は、日本国内で直接利用経験がない人も少なくありません。その結果、公式サイトと偽サイトの違いに気付きにくくなります。実在企業の信用を悪用できる点は、詐欺グループにとって大きな利点となっています。

暗号資産取引の仕組みが複雑である

暗号資産取引は専門用語が多く、初心者には仕組みが分かりにくい部分があります。ウォレットやUSDT、ブロックチェーンなどの言葉が登場すると、説明内容を十分理解できないまま手続きを進めてしまうこともあります。

詐欺グループはその状況を利用し、もっともらしい説明を行います。利用者が理解できない内容であっても、専門的に聞こえることで信用してしまうケースがあるため、被害につながりやすくなっています。

出金まで被害に気付きにくい

偽の投資サイトでは、画面上に利益が表示されることがあります。そのため、利用者は資産が順調に増えていると信じ、問題なく運用できていると考えてしまいます。

しかし、実際に資金を引き出そうとした段階で保証金や認証費用を請求され、初めて異変に気付くケースも少なくありません。被害に気付く頃には複数回の送金が行われている場合があり、被害額が大きくなりやすい点も特徴です。

Bitfinexを騙る偽サイトへの勧誘に関する不審点を見抜く方法

Bitfinexを騙る偽サイトへの勧誘では、事前に不審な兆候が現れていることがあります。しかし、実在する企業名が使われていたり、知人を装った人物から紹介されたりするため、違和感に気付きにくいケースも少なくありません。

被害を防ぐためには、サイトや勧誘方法に不自然な点がないかを冷静に確認することが大切です。ここでは、特に注意したいポイントを紹介します。

• 公式サイトと異なるドメインを利用している
  • 正規のBitfinexが使用しているドメインは「bitfinex.com」です。名称が似ていても、異なるドメインを利用している場合は別の運営者によるサイトである可能性があります。アクセス前にはURLを必ず確認しましょう。
• マッチングアプリで投資話を持ちかけられる
  • 知り合って間もない相手から資産運用や暗号資産投資を勧められた場合は注意が必要です。恋愛感情や信頼関係を利用して判断力を鈍らせる手口は、ロマンス詐欺で多く確認されています。
• 出金条件として保証金を要求される
  • 利益や元本を引き出すために保証金や認証費用の支払いを求められた場合は警戒しましょう。さらに支払い後も追加費用を請求されるケースがあり、被害拡大につながるおそれがあります。
• 運営会社の情報が確認できない
  • 所在地や代表者名、連絡先などの基本情報が確認できないサイトは慎重に判断する必要があります。トラブルが発生した際に運営者へ連絡できない可能性があるためです。
• 登録したばかりの新しいドメインである
  • 調査したサイトの中には、開設から間もないドメインも確認されました。運営実績が不明なサイトへ高額な資金を預けることは大きなリスクを伴います。
• 招待コードの入力を強く求められる
  • 特定の招待コードや紹介コードを利用しなければならないと説明された場合は注意しましょう。紹介者を介して特定のサイトへ誘導するための仕組みとして悪用されている可能性があります。

Bitfinexを騙る偽サイトへの勧誘では、実在する企業名を利用して信用させたうえで、投資や追加送金を促す手口がみられます。特に、マッチングアプリ経由の勧誘や保証金の請求、運営者情報の不透明さは重要な警戒ポイントです。

少しでも不審な点がある場合は送金を急がず、家族や専門家に相談することが被害を未然に防ぐための第一歩となります。

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Bitfinexを騙る偽サイトへの勧誘に関する口コミや被害事例

Bitfinexを騙る偽サイトへの勧誘についてさらに詳しく知るためには、SNSや掲示板などの情報を確認することも大切です。実際の口コミや体験談を確認することで、どのような勧誘が行われているのか、どのような経緯で送金に至ったのかを把握しやすくなります。

また、自分が受けている勧誘と似た手口がないかを確認する参考にもなるでしょう。そこで、Bitfinexを騙る偽サイトへの勧誘に関して、インターネット上で確認できる口コミや被害事例を調査してみました。

X（旧Twitter）の口コミ

詐欺に対する警戒が伺える

テザー、bitfinex、USDT、詐欺…

中国取引再開はテザー問題発覚後やな。

X（旧Twitter）

BitfinexやUSDTの名称が暗号資産関連の詐欺文脈で言及されることもありますが、正規サービスと偽サイトを混同しないことが重要です。

名称が登場するだけで安全性を判断せず、利用するサイトの実態を十分確認する必要があります。

Yahoo!知恵袋

類似名称のサイトが複数存在する可能性

Bitfinex-stoという取引所で取引をしました。Xから知り合った外国人です。利益が上がってきた所で金融機関コード使用料金の請求がありました。 これは返金されるとのことで入金した所、口座には返金されているのですが、直ぐに税金支払い請求があり、利益も返金分も出金できなくなりました。

こちらは支払ってません。税金は含み益課税でマネーロンダリングガイドラインなどを謳っていました。誘引した外国人は親身になっているコメントをくれるのですが、結局は納税しないと出金できないとのことで、納税を勧めてきます。

断ったら半額負担するから残りを納税してくれてと言ってきます。これは詐欺だと思っていますがどうでしょうか？詳しい方、お考えをお聞かせ下さい。

Yahoo! JAPAN

この口コミに記載されている「Bitfinex-sto」という取引所も、投稿の内容から見るに偽の取引所である可能性が高いと考えられます。特に、SNSからの勧誘手口や、マネーロンダリングを理由とした出金拒否は、投資詐欺の典型パターンです。

実在企業の名称を謳っていても運営元が必ずしも同一とは限らないため、正規サイトのドメインと比較するなど、自分自身で確認するようにしましょう。

掲示板の口コミ

SNSやマッチングアプリからの勧誘に注意

BITFINEX取引所は投資詐欺の可能性が高い取引所です。

BITFINEXから出金ができなくなるとの情報が入ってきてます！

SNS勧誘は罠！

InstagramやTwitterなどのSNS等のDMやマッチングアプリで甘い言葉で勧誘を受けたことがあるかもしれませんがこの様な話は信用しないでください！

詐欺相談なび

利益表示が偽装の可能性

BITFINEX　https://jp-usd.store　取引所で取引をさせて相場が上がったとしても、その相場はフェイクだと思われます！中には利益を少額出金させて信用させてくることもありますので始めに少額出金できたから大丈夫というのは危険です！

詐欺相談なび

これらの口コミでは、SNSやマッチングアプリを利用した投資勧誘や、出金トラブルへの注意が呼びかけられています。特に、利益が表示されていても実際に出金できるとは限らず、少額の出金実績だけで安全と判断するのは危険です。

勧誘を受けた際は、運営会社やドメイン情報を慎重に確認することが重要でしょう。

Bitfinexを騙る偽サイトへの勧誘の詐欺被害に遭った場合はどこに相談すべき？

Bitfinexを騙る偽サイトへの勧誘などの詐欺被害に気づいたとき、「まずどこに相談すればよいのか？」と迷う方も多いでしょう。

実際には、相談先によって対応内容や返金の可能性が大きく異なるため、状況に応じて正しい窓口を選ぶことがとても重要です。以下では、それぞれの相談先の特徴やメリット・デメリットについて詳しく解説します。

• 弁護士なら照会制度を使って相手方の調査を行い、返金請求が可能
• 銀行やカード会社は支払いを停止できる可能性がある
• 警察は詐欺師を逮捕できる可能性があるが、返還請求までは対応していない
• 消費生活センターは様々な種類の詐欺について無料で相談可能

弁護士に相談していただければ、警察に相談した方が良い事案のアドバイスもできます​​​​。

まずは当事務所の無料相談をご利用ください！

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弁護士なら照会制度を使って相手方の調査を行い、返金請求が可能

弁護士に相談する最大のメリットは「返金につながる手続きを直接進められること」です。

弁護士は「弁護士会照会制度」という権限を活用し、金融機関や関係機関に対して照会を行い、振込先口座の名義人・住所・残高などを調査することができます。

これにより、名前も住所も分からない相手であっても、返金を請求すべき対象を特定できる可能性が高まります。

さらに、振込先口座を凍結し、残っている資金を「被害回復分配金」として返還させる手続きも可能です。詐欺グループが逃げ切る前に迅速に動ける点が、行政の窓口などにはない大きな強みです。

銀行やカード会社は支払いを停止できる可能性がある

被害が発覚してからの時間が短ければ、銀行やクレジットカード会社に連絡することで支払いを止められるケースもあります。特にクレジットカード決済の場合、「チャージバック制度」と呼ばれる仕組みにより、不正取引や詐欺的な利用が確認できれば、利用者に返金される可能性があります。

また、銀行振込であっても、まだ送金処理が完了していない場合や、詐欺の疑いが濃厚で口座が凍結されれば、資金を守れるケースがあります。ただし、すでに資金が引き出されてしまっている場合には対応が難しくなるため、特に被害が発生してから時間が経ってしまった場合には限界があります。

警察は詐欺師を逮捕できる可能性があるが、返還請求までは対応していない

警察に被害届を出すことは、加害者の逮捕や刑事罰に直結する可能性があるため重要です。実際、刑事事件として立件されれば、詐欺グループの活動を抑止する大きな効果があります。

しかし、警察は「加害者を処罰すること」が役割であり、「被害金を取り戻すこと」までは対応していません。

被害届が受理されたとしても、その後に返金される保証はなく、逮捕に至らないケースも少なくありません。さらに、警察は証拠が十分でなければ被害届を受け付けてくれない場合もあります。

つまり、警察に相談すること自体は大切ですが、それだけでは資金を取り戻すことは難しいのが実情です。返金を目指すのであれば、警察と併せて弁護士に相談し、返還請求を進めることが欠かせません。

消費生活センターは様々な種類の詐欺について無料で相談可能

消費生活センターは、投資詐欺・副業詐欺・ネット通販トラブルなど幅広い事案について無料で相談を受け付けています。

「これは詐欺なのかどうか判断できない」と迷った段階で利用するには適しており、担当者が適切なアドバイスをくれるほか、場合によっては弁護士や警察への相談を勧めてくれることもあります。

ただし、消費生活センターはあくまで「助言機関」であり、返金交渉や口座凍結などの具体的な対応を直接行うことはできません。あくまで入口としての利用に留まることが多いため、実際に被害金を回復したい場合には、弁護士など専門家への併用相談が不可欠です。

フォートレス国際法律事務所では、

• 24時間いつでもLINEでの無料相談
• 元裁判官の弁護士による信頼の対応
• 詐欺かどうかの【無料事前調査】

といった被害者に寄り添ったサポート体制が整っており、Bitfinexを騙る偽サイトへの勧誘のような事例でも多くの相談実績があります。詐欺かどうか確信が持てない場合でも、今すぐ相談することで守れるお金や情報があります。

ひとりで悩まず、まずは一度ご相談ください。

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