TMGM（TradeMax Global Markets）を騙る勧誘で被害続出？詐欺の口コミや評判の実情と返金請求について

現在、InstagramやTikTokなどのSNSを通じて、実在する大手FXブローカーである「TMGM（TradeMax Global Markets）」を装い、個人名義の口座へ送金させられるなどのトラブルが確認されています。

本記事では、このような詐欺スキームの特徴を踏まえ法律の専門家の視点から、その仕組みや見抜き方について分かりやすく解説します。

上記の通り、TMGM（TradeMax Global Markets）を騙る勧誘は詐欺の可能性が高いです。

既にTMGM（TradeMax Global Markets）を騙る勧誘に入金してしまった場合は、すぐに弁護士に相談することで返金請求ができる可能性があります。

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TMGM（TradeMax Global Markets）を騙る勧誘の概要と正規サービスとの違い

SNSを通じて「TMGM（TradeMax Global Markets）」の名称を用いた投資の案内が行われる情報があります。これらは一見すると実在する金融サービスを利用した投資のように見えますが、実際には正規のサービスとは異なる仕組みが用いられている可能性があります。

ここでは、正規サービスとの違いを確認していきましょう。

正規のTMGM（TradeMax Global Markets）とは

TMGM（TradeMax Global Markets）は、FXやCFD取引を提供する海外の金融サービス事業者です。

一般に、このような事業者がSNS上で個別に勧誘したり、個人名義の口座へ送金を求めたりすることは通常想定されていません。

そのため、「TMGM」の名称を用いて個別に投資を勧誘されたり、特定の口座への送金を求められたりする場合には、正規のサービスとは異なる可能性がある点に留意が必要です。

TMGM（TradeMax Global Markets）を騙る勧誘の概要

TMGM（TradeMax Global Markets）を騙る勧誘では、SNSで接触後、LINEなどに誘導され、特定のアプリやサイトでの取引を案内される情報が確認されています。取引画面上では利益が出ているように見えても、出金時に手数料などの名目で追加の送金を求められることがあり、注意が必要です。

正規TMGM（TradeMax Global Markets）と詐欺的勧誘の違いを比較

正規のTMGM（TradeMax Global Markets）と騙る勧誘との違いは、取引の仕組みや連絡手段、資金の流れなどに明確に表れます。主な相違点を以下で整理します。

このように、正規サービスと詐欺的勧誘では、取引の透明性や資金管理の方法に大きな違いがあります。特に、個人名義口座への振込指示や、出金前に追加の入金を求める点は、一般的な金融取引の枠組みとは異なるため、慎重な判断が求められます。

TMGM（TradeMax Global Markets）を騙る勧誘の具体的な手口

TMGM（TradeMax Global Markets）を騙る勧誘は、SNSを起点に信頼関係を構築し、偽の取引環境へ誘導したうえで資金を送金させるという流れで進行します。以下で、その具体的な手口を整理します。

1. SNSからLINEへ誘導し信頼関係を構築する

InstagramなどのSNSで接触した後、LINEなどのクローズドな連絡手段へ移行させる形で進行します。日常的なやり取りや個人的な話題を通じて心理的な距離を縮め、投資の話題を自然に持ちかける流れが取られます。

この段階では、投資の専門知識や実績を強調する説明がなされ、相手に安心感を持たせることが重視されます。法律実務の観点からも、匿名性の高いSNS上での接触と、個別連絡への誘導は典型的な詐欺的勧誘の初期段階に該当します。

2. 偽のアプリやサイトでTMGMの取引を装う

信頼関係が構築された後、指定されたアプリやサイトの利用を案内され、TMGM（TradeMax Global Markets）の銘柄を検索させるなど、あたかも正規の取引であるかのように装われます。また、出所不明のアプリが複数用いられる点もあるようです。

これらの環境では、実際の市場取引とは無関係に、画面上で利益が発生しているように表示される仕組みが採用されています。実体のない取引を前提としているため、表示される資産額は実際の資金状況を反映していません。

3. 複数口座への振込を指示し資金を分散させる

取引の開始や追加投資の名目で、銀行振込による資金移動が求められます。この際、TMGM（TradeMax Global Markets）とは無関係の法人名義や個人名義の口座が振込先として指定される点が特徴です。

さらに、複数の口座へ段階的に送金させることで資金の流れを分散させ、追跡を困難にする構造が取られています。このような手法は、組織的な詐欺において一般的に用いられる資金移転の特徴と一致します。

4. 出金時に追加費用を要求し支払いを継続させる

一定の利益が表示された後、出金を試みる段階になると、「口座の有効化」「手数料」「本人確認費用」などの名目で追加の支払いが求められます。これらの費用は正規の金融取引の枠組みとは異なる形で請求されることが多く、支払い後も出金が実行されない状態が継続します。

このように、出金を条件としてさらなる送金を促す構造は、投資詐欺における典型的な最終段階の手口といえます。

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TMGM（TradeMax Global Markets）を騙るサイト・関連アプリの実態を検証 

TMGM（TradeMax Global Markets）を騙る勧誘では、特定のアプリやサイトの利用を前提とした取引が案内される点が特徴です。これらの実態を確認すると、一般的な金融サービスとは異なる不審な挙動が複数見受けられます。

以下で、アプリおよび関連サイトを整理します。

誘導される指定のアプリは確認できない

TMGM（TradeMax Global Markets）を騙る勧誘では、「visionvast-voken」や「NLUKHAF」といったアプリの利用が案内される情報が確認されています。しかし、これらのアプリは一般的なアプリストア等で存在が確認できず、運営主体や提供元も不明確な状態です。

本来、金融取引アプリであれば、提供元や運営体制、利用規約などが明示されているのが通常です。それらが確認できないアプリを利用させる点には注意が必要です。

また、こうしたアプリでは、実際の市場と連動しない利益表示が行われる可能性もあり、利用者に誤認を与えるおそれがあります。出所不明の取引ツールの利用は慎重に判断する必要があります。

tmgm168.comの基本情報・WHOIS情報

TMGM（TradeMax Global Markets）を騙るサイトとして、「tmgm168.com」が確認されています。現在はアクセスできない状態ですが、過去に同サイトに関連するトラブルが指摘されており、注意が必要です。

tmgm168.comの基本情報・WHOIS情報から読み取れる不審な点は以下の通りです。

• 運営者情報が確認できない
  正規の金融サービスであれば、会社情報や所在地、連絡先などが明示されるのが通常です。これらが確認できない点は、信頼性を判断する上で重要な懸念材料となります。
• ドメイン登録から短期間で利用されている
  登録から比較的短期間で運用されているサイトは、詐欺目的で短期的に使われるケースが多く見られます。継続的な運営を前提としない点が特徴です。
• 現在アクセス不能（削除状態）となっている
  サイトが既に削除または停止されている場合、トラブル発生後に閉鎖された可能性も考えられます。このような挙動も詐欺サイトで一般的に見られます。

tmgmjp.comの基本情報・WHOIS情報

TMGM（TradeMax Global Markets）を騙るサイトとして「tmgmjp.com」が確認されています。

以下で、基本情報を整理します。

tmgmjp.comの基本情報・WHOIS情報から読み取れる不審な点は以下の通りです。

• 正規企業の情報を流用している可能性
  記載されている会社名や所在地、ライセンス情報は、正規のTMGMに関する情報と一致しています。一方で、ドメイン自体は公式とは異なるため、正規情報を転用して信頼性を装っている構造がうかがえます。
• ドメインとメールアドレスの不一致
  公式サイトとは異なるドメイン（tmgmjp.com）に加え、連絡先メールが別ドメイン（.cc）となっており、統一性がありません。正規サービスでは通常、同一ドメイン体系で管理されるため、不自然な点といえます。
• 運営主体の実体が確認できない
  WHOIS上では登録者情報が非公開となっており、実際の運営者を特定することが困難です。金融サービスを提供するサイトとしては透明性に欠ける状態です。
• 新規取得ドメインである点
  ドメイン登録が比較的新しく、長期的な運営実績が確認できません。短期間で開設・閉鎖を繰り返す詐欺サイトの特徴と一致します。
• 公式サイトと異なる独自ドメインの使用
  正規企業が既に公式ドメインを保有しているにもかかわらず、類似名称の別ドメインを用いている点は、利用者の誤認を誘う典型的な手法といえます。

tmgmplatform.comの基本情報・WHOIS情報

TMGM（TradeMax Global Markets）を騙る「tmgmplatform.com」が確認されました。正規企業の情報を掲載しつつ、別ドメインで運用されている点に特徴があります。

以下で、基本情報を整理します。

tmgmplatform.comの基本情報・WHOIS情報から読み取れる不審な点は以下の通りです。

• 正規企業の情報を引用して信頼性を装っている可能性
  掲載されている会社情報やライセンス内容は、正規のTMGMに関する情報と一致しています。一方で、ドメインは公式とは異なるため、正規情報を流用して信用を補強している構造が考えられます。
• ドメイン名が公式と異なる
  正規サービスは既に公式ドメインを保有しているにもかかわらず、「platform」を付加した別ドメインを使用しています。このような類似ドメインは、利用者の誤認を誘う目的で用いられることがあります。
• 登録者情報の不透明性
  WHOIS情報では登録者が非公開となっており、実際の運営主体を特定することができません。金融サービスを提供するサイトとしては透明性に欠ける状態です。
• 比較的新しいドメインである点
  ドメイン登録時期が新しく、長期的な運用実績が確認できません。短期間で開設・閉鎖を繰り返すサイトに見られる特徴と一致します。
• 複数の地域・法人情報の併記
  複数の国・法人の情報が掲載されているものの、実際にどの主体が運営しているのかが不明確です。このような構成は、責任の所在を曖昧にする要因となります。

tmgmaa.comの基本情報・WHOIS情報

TMGM（TradeMax Global Markets）を騙る「tmgmaa.com」の基本情報を整理します。

tmgmaa.comの基本情報・WHOIS情報から読み取れる不審な点は以下の通りです。

• 正規企業の所在地情報を引用している可能性
  掲載されている所在地や連絡先は、正規のTMGMに関する情報と一致しています。一方で、ドメインは公式とは異なるため、信頼性を装う目的で情報が流用されている可能性があります。
• ドメイン構成が不自然である点
  「tmgm」に「aa」を付加したドメインは、公式サイトとは関連性が不明確です。このような類似ドメインは、利用者の誤認を誘う目的で用いられることがあります。
• 運営主体の実体が確認できない
  WHOIS情報では登録者が非公開となっており、実際の運営者を特定することが困難です。金融サービスとして必要な透明性が十分とはいえません。
• 金融ライセンスの記載が確認できない
  金融サービスを提供する場合に重要となるライセンス情報の記載が確認できない点は、信頼性の判断において重要な要素となります。
• 複数の関連サイトとの類似性
  他にも「tmgmjp.com」や「tmgmplatform.com」など類似ドメインが確認されており、同様の手口で複数サイトが運用されている可能性が考えられます。

TMGM（TradeMax Global Markets）を騙るサイトに共通する不審点

TMGM（TradeMax Global Markets）を騙るサイトを確認すると、外観や掲載情報は一見すると正規サイトに類似していますが、細部には共通する不審な特徴が見受けられます。

以下で、特に注意すべきポイントを整理します。

公式サイトとは異なるドメインが使用されている

TMGM（TradeMax Global Markets）を騙るサイトでは、公式（tmgm.com）とは異なるドメインが使用されていました。

類似ドメインの利用は、利用者に正規サイトであるかのような印象を与えるための手法として用いられることがあります。アクセス先のURLが正規サイトのものであるかを確認することは、基本的かつ重要な判断材料です。

公式サイトのロゴやデザインを模倣している

見た目の信頼性を高めるため、偽サイトでは正規サイトのロゴや配色、レイアウトが模倣されていました。

偽サイトは、公式サイトと比較しても、初見では正規サービスとの区別がつきにくい構成となっています。

しかし、外観が類似していること自体は、運営主体の正当性を裏付けるものではありません。表示内容だけで判断せず、提供元の情報を総合的に確認することが求められます。

正規企業の基本情報が無断で掲載されている

偽サイトでは会社名や所在地、金融ライセンスなど、正規のTMGMに関する情報がそのまま掲載されていました。

これにより、偽サイトでも正規サービスであるかのような印象を与える構造となっています。

しかし、これらの情報が掲載されていても、実際の運営主体が一致しているとは限りません。ドメインや運営者情報との整合性を確認することが重要です。

ログインや口座開設を強く促す構成になっている

偽サイト上では、ログインや新規登録、口座開設を促すボタンや案内が強調されている傾向があります。

閲覧者に対して早期の登録や入金を促す導線が意図的に設計されている点が特徴です。

一般的な金融サービスにおいても登録導線は存在しますが、偽サイトのように、内容の説明が不十分なまま手続きを促す構成には注意が必要です。特に、登録後すぐに資金の入金を求められる場合は、慎重に検討する必要があります。

なぜTMGM（TradeMax Global Markets）が詐欺に悪用されるのか

TMGM（TradeMax Global Markets）を騙る勧誘が見られる背景には、実在する金融サービスの名称や信用が利用されている点があります。以下で、TMGM（TradeMax Global Markets）が詐欺に悪用される主な理由を整理します。

• 実在する企業であるため信頼されやすい
  TMGM（TradeMax Global Markets）は実在する金融サービス事業者であり、一定の認知があります。そのため、名称を用いることで利用者に安心感を与えやすく、初期段階での警戒心を下げる要因となります。
• 金融サービスの仕組みが一般に分かりにくい
  FXやCFD取引は専門的な内容を含むため、一般の利用者にとって仕組みが分かりにくい分野です。この点を利用し、実際の取引と異なる説明であっても見分けがつきにくくなる傾向があります。
• 海外企業であることによる情報の確認の難しさ
  海外の金融サービスの場合、公式情報やライセンスの確認が容易でない場合があります。このような情報格差を利用し、正規サービスとの違いを判別しにくくしていると考えられます。
• SNSを利用した個別勧誘との相性が高い
  SNSやメッセージアプリを通じた個別のやり取りは、第三者の目が届きにくい環境です。このような環境下では、実在企業の名称を用いた説明が検証されにくく、信頼関係が形成されやすい特徴があります。

以上のように、TMGM（TradeMax Global Markets）が詐欺に悪用される背景には、信頼性や情報の非対称性が関係しています。

不審な勧誘や取引内容に疑問を感じた場合には、安易に判断せず、早い段階で弁護士などの専門家に相談することが重要です。

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TMGM（TradeMax Global Markets）を騙る詐欺を見抜くチェックポイント

TMGM（TradeMax Global Markets）を騙る勧誘は、外見上は正規サービスと似ている場合が多く、初見では判断が難しいことがあります。以下のポイントを確認することで、不審な点に気づきやすくなります。

ご自身の状況と照らし合わせながら確認することが重要です。

• SNSや個別メッセージで投資を勧められていないか
  InstagramやTikTokなどで接触し、LINEなどに誘導される流れは、典型的な勧誘手法の一つです。正規の金融サービスが個別に投資を持ちかけることは通常想定されていません。
• 公式とは異なるURLやドメインを案内されていないか
  正規サイトとは異なるドメインへ誘導されている場合、運営主体が異なる可能性があります。URLの表記は細かく確認する必要があります。
• 出所不明のアプリやサイトの利用を求められていないか
  アプリストアで確認できないアプリや、提供元が不明なサイトを利用させる場合は注意が必要です。金融取引においては、提供主体の明確性が重要となります。
• 個人名義や不自然な名義の口座へ振込を求められていないか
  正規の金融機関では、入出金の方法が明確に定められています。個人名義や複数の異なる名義の口座への振込を指示される場合は、慎重な判断が求められます。
• 「必ず利益が出る」など不自然な説明がないか
  投資にはリスクが伴うため、利益が保証されることはありません。過度に有利な条件が提示されている場合は、その内容を冷静に確認する必要があります。
• 出金時に追加の支払いを求められていないか
  出金の条件として手数料や口座有効化費用などの名目で追加送金を求められる場合、一般的な金融取引とは異なる対応といえます。

これらの項目に複数当てはまる場合は、取引の継続や新たな送金について慎重に検討することが重要です。

TMGM（TradeMax Global Markets）を騙る詐欺の口コミ・被害傾向

TMGM（TradeMax Global Markets）を騙る詐欺については、SNSや掲示板などにおいて、類似した手口に関する投稿が複数確認されています。ここでは、それらの実際の口コミをもとに、どのような流れで被害につながるのか、その傾向を具体的に整理します。

X（旧Twitter）での口コミ

典型的な「ストーリー型詐欺」のパターン

TMGMを騙る詐欺については、この後いつもの流れになるとすると、そのうち祖母のためにカレーを作る男性が現れ、その祖母から突然3000万円以上のタンス預金をもらい、その後なぜかフェラーリの試乗をしに行きます。
たまには台本が変わると見てて飽きないんですけどね。

X（旧Twitter）より

この投稿が示すように、投資勧誘に至るまでに「不自然に裕福な人物」や「感情に訴えるストーリー」が登場する点は、ロマンス詐欺に共通する特徴です。現実離れした成功談や資産背景が語られる場合、それ自体が信頼性を裏付けるものではなく、むしろ警戒すべき要素といえます。

Yahoo!知恵袋での口コミ

偽サイトとグループ誘導による典型的な投資詐欺

tmgmの取引所を偽った
詐欺にひっかかりそうになりました！

本物はオーストリアのtmgmで偽物はtmgmjpとなのってます

僕はこのグループにインスタを通じて知り合いライングループに入りました

実際トレードして資産がふえるんです
不思議ですがスプレッドがないのとなにをやってるのか１００%の勝率なんです
ほんとにだまされます、、

結局
偽tmgm口座を作り身分証も出して
資金の振込みも個人名

偽tmgmに振込みしてるので
資産は画面上では増えてますが実際には増えてないです

Yahoo!知恵袋より

SNSからLINEグループへ誘導し、取引画面上で利益が出ているように見せる手法は、近年の投資詐欺で広く確認されています。「勝率100％」「スプレッドなし」といった条件は現実的ではなく、加えて振込先が個人名義である点は、金融取引として著しく不自然です。

出金のために費用を請求される典型的な手口

TMGMについて質問です。
あるサイトで海外在住の女性と知り合い、数日間やり取りをしているうちに母親が病気で倒れ入院、手術で側に付き添っていて投資資産管理ができないので数日間彼女の取引口座の管理をお願いされ渋々受け、彼女のアシスタントマネージャーと一緒に2日間取引をして12万ドルほど利益を出して報酬としてTMGMに取引口座の登録を指示されて申請しました。

その後、私のTMGM取引口座の１０万ドル振り込まれていました。この女性は普通の銀行口座と同じに出し入れできるといっていましたがカスタマーサービスマネージャーに問い合わせると取引口座の非アクティブ状態をアクティブ化に15万円チャ－ジが必要で入金が完了してアカウントの真正性を検証してから口座で出し入れが可能になりチャ－ジした資金費用15万円はアカウント口座に返却されると案内されました。

そもそもTMGM証券取引プラットホームのカスタマーサービスマネージャーの連絡先がLINEの個人アカウントで怪しい思いました。これは詐欺ではないかと思いますがどうでしょうか？

Yahoo!知恵袋より

第三者の口座管理を依頼される点や、利益発生後に「口座有効化費用」を請求される流れは、投資詐欺とロマンス詐欺が組み合わさった典型的な構造です。特に、出金のために追加費用を求める仕組みは、正規の金融サービスでは通常採用されていません。

高額利益の提示と出金条件による誘導

アプリのPGHYYって所で検索でTMGMって入力してドル建てのUSDT取引を手伝ってあげました。相手はTiktokで知りあったシンガポールと日本のハーフの女性です。

5日間で相手の口座にある資金を301500ドル稼いであげたら、お礼に100000ドル私のTMGMの口座に振り込みしてくれました。TMGMのカスタマーセンターから100000ドル引き出すのに口座を活性化させる必要があり1000ドル振り込みして貰えれば日本円で1535万円貴方の銀行口座に振り込むと言われました。

15万円は高すぎるしいわゆるロマンス詐欺ですかね？詳しい方に教わりたいです よろしくお願いします。

Yahoo!知恵袋より

短期間で高額な利益が発生し、その出金に条件として追加送金を求められる流れは、非常に典型的な手口です。実際には表示上の利益に実体がない場合が多く、出金条件としての入金要求は資金回収のための仕組みと考えられます。

掲示板での口コミ

架空プラットフォームと出金拒否の報告

tmgm168.comは、一見合法的な取引所に見えるものの、実際には存在しない架空の取引プラットフォームです。サポートに問い合わせても、理由をつけて出金を拒否されることが一般的です。怪しいと思ったらすぐ相談してくださいそうすれば被害に遭うことはないかと思います。

詐欺被害ジャパンより

実在しない取引プラットフォームを装い、入金後に出金を拒否するという構造は、典型的な投資詐欺の特徴です。特に、サポート対応が不透明で出金理由が繰り返し変更される場合、取引の実在性そのものに疑義が生じます。

TMGM（TradeMax Global Markets）を騙る勧誘の詐欺被害に遭った場合はどこに相談すべき？

TMGM（TradeMax Global Markets）を騙る勧誘などの詐欺被害に気づいたとき、「まずどこに相談すればよいのか？」と迷う方も多いでしょう。

実際には、相談先によって対応内容や返金の可能性が大きく異なるため、状況に応じて正しい窓口を選ぶことがとても重要です。以下では、それぞれの相談先の特徴やメリット・デメリットについて詳しく解説します。

• 弁護士なら照会制度を使って相手方の調査を行い、返金請求が可能
• 銀行やカード会社は支払いを停止できる可能性がある
• 警察は詐欺師を逮捕できる可能性があるが、返還請求までは対応していない
• 消費生活センターは様々な種類の詐欺について無料で相談可能

弁護士に相談していただければ、警察に相談した方が良い事案のアドバイスもできます​​​​。

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弁護士なら照会制度を使って相手方の調査を行い、返金請求が可能

弁護士に相談する最大のメリットは「返金につながる手続きを直接進められること」です。

弁護士は「弁護士会照会制度」という権限を活用し、金融機関や関係機関に対して照会を行い、振込先口座の名義人・住所・残高などを調査することができます。

これにより、名前も住所も分からない相手であっても、返金を請求すべき対象を特定できる可能性が高まります。

さらに、振込先口座を凍結し、残っている資金を「被害回復分配金」として返還させる手続きも可能です。詐欺グループが逃げ切る前に迅速に動ける点が、行政の窓口などにはない大きな強みです。

銀行やカード会社は支払いを停止できる可能性がある

被害が発覚してからの時間が短ければ、銀行やクレジットカード会社に連絡することで支払いを止められるケースもあります。特にクレジットカード決済の場合、「チャージバック制度」と呼ばれる仕組みにより、不正取引や詐欺的な利用が確認できれば、利用者に返金される可能性があります。

また、銀行振込であっても、まだ送金処理が完了していない場合や、詐欺の疑いが濃厚で口座が凍結されれば、資金を守れるケースがあります。ただし、すでに資金が引き出されてしまっている場合には対応が難しくなるため、特に被害が発生してから時間が経ってしまった場合には限界があります。

警察は詐欺師を逮捕できる可能性があるが、返還請求までは対応していない

警察に被害届を出すことは、加害者の逮捕や刑事罰に直結する可能性があるため重要です。実際、刑事事件として立件されれば、詐欺グループの活動を抑止する大きな効果があります。

しかし、警察は「加害者を処罰すること」が役割であり、「被害金を取り戻すこと」までは対応していません。

被害届が受理されたとしても、その後に返金される保証はなく、逮捕に至らないケースも少なくありません。さらに、警察は証拠が十分でなければ被害届を受け付けてくれない場合もあります。

つまり、警察に相談すること自体は大切ですが、それだけでは資金を取り戻すことは難しいのが実情です。返金を目指すのであれば、警察と併せて弁護士に相談し、返還請求を進めることが欠かせません。

消費生活センターは様々な種類の詐欺について無料で相談可能

消費生活センターは、投資詐欺・副業詐欺・ネット通販トラブルなど幅広い事案について無料で相談を受け付けています。

「これは詐欺なのかどうか判断できない」と迷った段階で利用するには適しており、担当者が適切なアドバイスをくれるほか、場合によっては弁護士や警察への相談を勧めてくれることもあります。

ただし、消費生活センターはあくまで「助言機関」であり、返金交渉や口座凍結などの具体的な対応を直接行うことはできません。あくまで入口としての利用に留まることが多いため、実際に被害金を回復したい場合には、弁護士など専門家への併用相談が不可欠です。

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